Признаки "однодневок" по мнению ЦБ РФ

В Письме от 31.12.2014 № 236-Т ЦБ РФ призвал кредитные учреждения в целях усиления контроля за однодневками усилить контроль за транзитными операциями своих клиентов. У сомнительных клиентов банки могут запросить декларации и платежки по налогам. ЦБ РФ назвал в письме признаки «опасных» счетов:
·         Деньги поступают от многих организаций и списываются в течение 2 дней;
·         Операции идут ежедневно в течение минимум 3 месяцев, но налоги со счета  не перечисляются;
·       Сделки, в рамках которых приходят деньги, создают у клиента нулевые или минимальные налоговые обязательства (менее 6 % от объема операций клиента при значительных оборотах по счету).
Новости и события

Индексировать ли зарплату в связи с ростом цен

Индексация зарплаты сотрудни­ков является обязанностью, а не пра­вом работодателя.

Расчет 6-НДФЛ уже можно проверить по новой методике налоговиков

Компания сама может прове­рить расчет 6-НДФЛ по мето­дике налоговиков, чтобы из­бежать в нем ошибок.

Быстрее списать недорогие активы поможет приказ

В декабре выгоднее отложить ввод в эксплуатацию активов стоимостью до 100 тыс. рублей.

Все новости


 
разработка сайта
mediaidea
© 2007 АО «ГАЗАУДИТ»
О компании - Контакты