В Письме от 31.12.2014 № 236-Т ЦБ РФ призвал кредитные учреждения в целях усиления контроля за однодневками усилить контроль за транзитными операциями своих клиентов. У сомнительных клиентов банки могут запросить декларации и платежки по налогам. ЦБ РФ назвал в письме признаки «опасных» счетов:
· Деньги поступают от многих организаций и списываются в течение 2 дней;
· Операции идут ежедневно в течение минимум 3 месяцев, но налоги со счета не перечисляются;
· Сделки, в рамках которых приходят деньги, создают у клиента нулевые или минимальные налоговые обязательства (менее 6 % от объема операций клиента при значительных оборотах по счету).
· Деньги поступают от многих организаций и списываются в течение 2 дней;
· Операции идут ежедневно в течение минимум 3 месяцев, но налоги со счета не перечисляются;
· Сделки, в рамках которых приходят деньги, создают у клиента нулевые или минимальные налоговые обязательства (менее 6 % от объема операций клиента при значительных оборотах по счету).
